Cuatro detenidos por estafar más de 380.000 euros a una empresa con facturas simuladas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en las localidades alicantinas de Benidorm y San Vicente del Raspeig por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Según la investigación, el grupo habría cobrado a una empresa más de 380.000 euros mediante la emisión de facturas simuladas por la venta de palets.

Los agentes sostienen que la operación se articulaba a partir de documentación falsa que aparentaba operaciones comerciales reales de compraventa de palets, con el objetivo de obtener pagos de la compañía perjudicada. La estafa habría permitido a los implicados disponer de cantidades económicas considerables que, según las primeras averiguaciones, habrían sido objeto de blanqueo de capitales.

La detención de los cuatro sospechosos se ha producido tras las pesquisas de la Policía Nacional, que mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el alcance total de la trama y determinar el papel concreto de cada uno de los implicados.

Se trata de un caso que pone de manifiesto la importancia de los controles internos en las empresas a la hora de verificar facturas y operaciones comerciales, especialmente cuando se trata de pagos de importe elevado. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.