La Guardia Civil identifica en Huelva a los autores de una estafa de suplantación de identidad

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa informática cometido mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), una modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por personas de confianza dentro de una empresa para redirigir pagos o nóminas hacia cuentas controladas por ellos.

Además del delito de estafa informática, los investigadores han detectado un delito de blanqueo de capitales relacionado con los hechos, ya que los autores habrían tratado de ocultar el origen ilícito del dinero obtenido.

La investigación ha permitido identificar a los responsables de la trama, cuyo modus operandi consistía en suplantar la identidad de interlocutores habituales mediante correos electrónicos manipulados para desviar una nómina a una cuenta bancaria distinta de la legítima.

Este tipo de fraudes afecta tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas, y suele aprovechar la confianza en las comunicaciones electrónicas habituales. Los expertos recomiendan verificar por un canal distinto, como una llamada telefónica, cualquier cambio en los datos bancarios de pago antes de ejecutarlo.