Detenido en Elche un hombre reclamado por blanqueo y estafa en Países Bajos
Detenido en Elche un hombre de 71 años reclamado por Países Bajos por blanqueo de capitales y una estafa a 23 víctimas.
La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 71 años reclamado por Países Bajos por su presunta implicación en delitos de blanqueo de capitales y estafa cometidos entre 2007 y 2014. La orden se enmarca en una Orden Europea de Detención y Entrega.
Las autoridades neerlandesas habían condenado al fugitivo a dos años de prisión, de los que todavía le quedaban por cumplir 706 días. La alerta fue comunicada a la Policía Nacional de Alicante por el Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial.
Tras localizar su residencia en Elche, los investigadores establecieron un dispositivo que permitió detenerlo. Según la información policial, el arrestado habría adquirido, transferido y desviado junto a otras personas unos 890.000 euros, que ingresó en cuentas bajo su control y en empresas vinculadas a él.
Además, se le atribuye una estafa continuada en la que, junto a otra persona, habría captado a 23 víctimas. Los afectados realizaron transferencias por más de 1,3 millones de euros después de recibir ofertas de productos de inversión ficticios con rentabilidades de hasta el 15%.
Los presuntos estafadores se presentaban como asesores financieros y utilizaban información y documentación falsa sobre la seguridad y el destino de las inversiones. El detenido ha quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su posterior extradición. El caso afecta a la provincia de Alicante, dentro de la Comunitat Valenciana.
Información elaborada a partir de Las Provincias.