El financiero detenido en Alemania por el caso Plus Ultra declarará ante el juez

El financiero neerlandés Simon Verhoeven, detenido a finales de agosto en Alemania por presuntas actividades de blanqueo vinculadas al rescate de Plus Ultra, será entregado este jueves a España y comparecerá el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Verhoeven con la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros. Tras su arresto, las autoridades españolas emitieron una orden europea de detención y el investigado aceptó quedar a disposición de la Audiencia Nacional, lo que aceleró su entrega.

En el registro de su vivienda en Palma de Mallorca, los agentes encontraron joyas y relojes valorados en unos 240.000 euros, además de dos lingotes de oro de 100 y 50 gramos. La Fiscalía sostiene que la venta de relojes pudo realizarse a través de Wailea Art & Collectables SA, administrada por Verhoeven, a la sociedad española Exclusividades Vagu SL.

La investigación del llamado caso Zapatero analiza el destino de parte del rescate público concedido a Plus Ultra. El juez Calama señaló que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por la aerolínea de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fueron transferidos a sociedades instrumentales vinculadas a la trama.

En una declaración ante la Fiscalía de Ginebra, Verhoeven afirmó que tres de sus sociedades —Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation— habían formalizado préstamos con Plus Ultra y que estos fueron íntegramente reembolsados. Los investigadores también localizaron una factura de 2021 por una supuesta venta de oro por unos 30 millones de euros.

El caso tiene seguimiento en Valencia por afectar a Plus Ultra, la aerolínea cuyo rescate público está siendo investigado por la Audiencia Nacional, aunque las actuaciones descritas se desarrollan fuera de la Comunitat Valenciana.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.