Desarticulada una red que suplantaba identidades para declarar beneficios de apuestas online

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con ramificaciones internacionales que suplantaba la identidad de ciudadanos para realizar apuestas en plataformas de juego online. Las víctimas acababan asumiendo las obligaciones fiscales de unas ganancias que nunca habían generado, mientras la red se quedaba con el dinero. La operación se ha saldado con 12 detenidos, 11 investigados y 39 personas identificadas que se encuentran fuera de España.

A los implicados se les atribuyen delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La investigación arrancó en marzo de 2024, tras una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid), aunque la magnitud del fraude se hizo especialmente visible durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias con características similares en distintas demarcaciones de la Guardia Civil.

Los afectados comprobaron que en sus borradores de la Declaración de la Renta figuraban supuestas ganancias procedentes de apuestas por internet que nunca habían realizado. El importe total reclamado por estos beneficios ascendía a 121.355 euros, pese a que los verdaderos titulares de las identidades no habían participado en las operaciones.

Según los investigadores, la organización empleaba técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para diseñar engaños adaptados a cada persona y ganarse su confianza, con el fin de que facilitaran voluntariamente copias de sus documentos de identidad. Para ello recurrían a reclamos como falsas ofertas de trabajo, anuncios de alquileres vacacionales y reservas hoteleras inexistentes. Con esos datos abrían perfiles en plataformas de juego sin el conocimiento de los afectados, apostaban y desviaban las ganancias a cuentas bancarias controladas por la banda.

La investigación también destapó una infraestructura financiera, con una compleja red de tarjetas de débito y crédito, productos financieros y cuentas bancarias que se usaban de forma sistemática para mover y blanquear el dinero.

Ante el elevado número de afectados, existe un mecanismo específico para los contribuyentes que detecten ganancias de juego online en sus datos fiscales sin haber apostado. Se trata del PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), impulsado por la Dirección General de Ordenación del Juego junto a la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Permite obtener la documentación para acreditar la suplantación, presentar denuncia y justificar ante Hacienda que los beneficios no corresponden al contribuyente.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.