Pedraz reclama datos a Portugal e Irlanda por el caso del IVA de hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a las autoridades de Portugal e Irlanda información sobre cuentas bancarias vinculadas al llamado caso hidrocarburos, en el que se investiga un presunto fraude de más de 180 millones de euros en el IVA de carburantes.

El magistrado ha emitido sendas órdenes europeas de investigación para conocer los movimientos de nuevas cuentas identificadas en Portugal y determinar el destino de los fondos transferidos a ese país. Según el auto, durante la investigación se han detectado operativas que podrían ser propias del blanqueo de capitales.

La resolución sostiene que parte del dinero obtenido presuntamente mediante el fraude habría sido enviado a cuentas asociadas a empresas portuguesas cuyos administradores estarían bajo el control de los principales investigados. La mayor parte de esos fondos habría regresado después para financiar la adquisición de bienes.

La causa tiene entre sus imputados a los empresarios Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor del caso Koldo, y Claudio Rivas, propietario de Villafuel, entre otros. Pedraz también reclama información sobre cuentas de E.F Iber Combustiveis, empresa presuntamente vinculada a Rivas.

En Irlanda, el juez pide datos financieros sobre operaciones realizadas a través de Kraken, una compañía de intercambio. Anticorrupción sostiene que esta entidad recibió 213.000 euros desde una cuenta de inversión portuguesa mediante 13 movimientos bancarios.

La Fiscalía cifra en aproximadamente 78 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas a cuentas portuguesas. La investigación afecta a sociedades como Armeria Argali y Cacera Concejo, administrada esta última por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.