Rivas pide declarar en el caso de hidrocarburos y el juez reclama documentos
Claudio Rivas pide declarar en el caso de hidrocarburos y el juez reclama documentación sobre transferencias y sociedades investigadas.
El empresario Claudio Rivas, investigado en la Audiencia Nacional por el llamado caso de los hidrocarburos y socio de Víctor de Aldama, ha solicitado declarar voluntariamente ante el juez Santiago Pedraz. Su abogado pide que la comparecencia se fije para la última semana de noviembre, si es posible.
La fecha coincidiría con la semana de las elecciones y, según el escrito presentado por la defensa, la petición responde a motivos de salud del letrado de Rivas. El empresario está vinculado a Villafuel, la sociedad en torno a la que gira la investigación.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula en más de 200 millones de euros el presunto fraude fiscal relacionado con esta supuesta trama de hidrocarburos.
Rivas también está señalado en el caso Gaslow. El pasado junio, Pedraz propuso juzgarle junto a otras personas por un presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021.
Además, el juez ha pedido a las sociedades Armeria Argali y Cacera Concejo contratos, movimientos bancarios y explicaciones sobre la transferencia de 765.745 euros desde Agarrobvio Unipessoal a dos cuentas de esas empresas. Una de ellas está administrada por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.
La investigación trata de determinar si parte del dinero presuntamente defraudado fue desviado a cuentas portuguesas y qué operaciones se realizaron posteriormente, entre ellas el retorno de fondos a empresas españolas, la compra de criptomonedas y transferencias a terceros países. El caso se sigue en la Audiencia Nacional y, aunque tiene ámbito estatal, es una información de interés para Álava al tratarse de una investigación judicial de alcance nacional difundida por un medio local.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.