La Guardia Civil desarticula una red que suplantaba identidades para declarar ganancias de apuestas online
Desarticulada una red internacional que usurpaba identidades para apostar online y dejar las ganancias a nombre de las víctimas. Hay 12 detenidos.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con ramificaciones internacionales que suplantaba la identidad de ciudadanos para realizar apuestas en plataformas de juego online. La red se quedaba con las ganancias mientras trasladaba a las víctimas la obligación de declararlas ante Hacienda. La operación se ha saldado con 12 detenidos, 11 investigados y 39 identificados que se encuentran fuera de España.
A los implicados se les atribuyen delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La investigación arrancó en marzo de 2024 tras una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid), pero la dimensión del fraude se hizo especialmente visible durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias con características similares en distintas demarcaciones de la Guardia Civil.
Los afectados descubrieron que en sus borradores de la Declaración de la Renta aparecían supuestas ganancias de apuestas por internet que nunca habían hecho. El importe total reclamado por estos beneficios ascendía a 121.355 euros, aunque los verdaderos titulares de las identidades no habían participado en esas operaciones.
Según los investigadores, la organización utilizaba técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para diseñar engaños adaptados a cada persona y ganarse su confianza. Entre los reclamos empleados figuraban falsas ofertas de trabajo, anuncios de alquileres vacacionales y reservas hoteleras inexistentes, con los que conseguían que las víctimas entregaran voluntariamente copias de sus documentos de identidad. Con esos datos abrían perfiles en plataformas de juego sin el conocimiento de los afectados y desviaban las ganancias a cuentas bancarias controladas por la banda.
La investigación también descubrió una infraestructura financiera para ocultar el origen del dinero, con una compleja red de tarjetas de débito y crédito, productos financieros y cuentas bancarias que se usaban de forma sistemática para mover y blanquear los beneficios.
Ante el elevado número de afectados, existe un mecanismo específico para los contribuyentes que detectan ganancias de juego online en sus datos fiscales sin haber apostado. Se trata del PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), impulsado por la Dirección General de Ordenación del Juego junto con la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permite obtener la documentación para acreditar la suplantación, denunciar los hechos y justificar ante Hacienda que esos beneficios no corresponden al contribuyente.
Información elaborada a partir de Deia.