Desarticulada una red de blanqueo de 3 millones con ciberestafas de vino
Nueve detenidos en Madrid, Cantabria, Alicante y Tenerife por blanquear 3 millones de euros con ciberestafas de vino y mulas financieras.
La Policía ha desarticulado una red criminal liderada desde Cantabria que habría blanqueado cerca de 3 millones de euros mediante ciberestafas relacionadas con la venta de vino. La operación se ha saldado con nueve detenidos en Madrid, Cantabria, Alicante y Tenerife.
Entre los arrestados se encuentra el presunto responsable de captar a las denominadas 'mulas financieras', personas que prestan sus cuentas bancarias para recibir y transferir el dinero procedente de las estafas, dificultando así el rastreo del origen de los fondos.
Aunque la noticia original no detalla el número exacto de víctimas ni el mecanismo concreto de las estafas, el caso pone de manifiesto cómo las organizaciones delictivas utilizan canales digitales y cuentas de terceros para lavar grandes cantidades de dinero, con ramificaciones que alcanzan también a la Comunitat Valenciana, donde se ha detenido a una persona en Alicante.
Los vecinos de la provincia deben extremar la precaución ante ofertas de vino a precios sospechosamente bajos, compras en webs desconocidas o solicitudes de pago por transferencia a particulares, y recurrir a plataformas verificadas antes de realizar cualquier operación en línea.