Desarticulada una red que suplantaba identidades para declarar ganancias de apuestas online

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con ramificaciones internacionales que suplantaba la identidad de ciudadanos para realizar apuestas en plataformas de juego online y hacer que las víctimas asumieran las obligaciones fiscales de las ganancias. La operación se ha saldado con 12 personas detenidas, otras 11 investigadas y 39 identificadas que se encuentran fuera de España. A los implicados se les atribuyen delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en marzo de 2024, tras una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid). La dimensión del fraude quedó especialmente patente durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias con características similares en distintas demarcaciones de la Guardia Civil. Los afectados descubrieron que en sus borradores de la Declaración de la Renta aparecían supuestas ganancias procedentes de apuestas por internet que nunca habían realizado. El importe total reclamado por estos beneficios ascendía a 121.355 euros.

Según los investigadores, la red recurría a técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para diseñar engaños adaptados a cada persona y ganarse su confianza, con el fin de que facilitaran voluntariamente copias de sus documentos de identidad. Para ello utilizaban falsas ofertas de trabajo, anuncios de alquileres de viviendas vacacionales y reservas hoteleras inexistentes.

Con los datos obtenidos, los integrantes de la organización abrían perfiles en plataformas de juego online sin el conocimiento de los afectados, realizaban apuestas y desviaban las ganancias a cuentas bancarias controladas por el grupo. Así, los beneficios quedaban en manos de los delincuentes, mientras que las obligaciones tributarias recaían sobre las identidades suplantadas.

La investigación también permitió localizar una infraestructura financiera utilizada para ocultar el origen de los beneficios, con una compleja red de tarjetas de débito y crédito, productos financieros y cuentas bancarias que, según los agentes, se empleaban de forma sistemática para mover y blanquear el dinero.

Ante el elevado número de afectados, existe un mecanismo específico para los contribuyentes que descubran ganancias de juego online en sus datos fiscales sin haber realizado esas apuestas: el PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), impulsado por la Dirección General de Ordenación del Juego junto a la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Permite obtener la documentación necesaria para acreditar la suplantación, denunciar los hechos y justificar ante Hacienda que los beneficios no corresponden al contribuyente.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.